Theo thông tin ngày 6/10 của Cảnh sát điều tra Bộ Công an, cơ quan này đã đề nghị phong tỏa tài khoản đồng thời kê biên quyền sửa dụng đất đối với hai dự án bất động sản liên quan đến đại gia Trầm Bê.
Được biết, cả hai khu đất tại số 591 (số cũ 26) An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân và khu đất thuộc dự án số 601 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, Tp.HCM đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kê biên quyền sử dụng.
Trong đó, dự án ở Bình Tân có chủ đầu tư là Công ty CP đầu tư KĐTM Sài Gòn (doanh nghiệp thuộc sở hữu của người thân gia đình ông Trầm Bê). Dự án này có tổng diện tích 47ha và được xem là tài sản bất động sản giá trị nhất của ông Trầm Bê và gia đình.
Biệt thự của gia đình ông Trầm Bê
Ngoài ra, theo kết luận điều tra bổ sung vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại một loạt ngân hàng thương mại cổ phần như Xây dựng Việt Nam (VNCB), Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Tiên Phong (TPBank), Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đề nghị phong tỏa 4 tài khoản của Công ty CP quản lý quỹ Lộc Việt (mở tại BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa) với số tiền hiện tại là hơn 33 tỷ đồng.
Đồng thời, cơ quan điều tra còn đề nghị phong tỏa 16.000 cổ phần của công ty này tại Công ty CP Đất May Mắn nhằm phục vụ công tác thu hồi tài sản.
Trước đó, hồ sơ vụ việc đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chuyển qua Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố bổ sung ông Trầm Bê và 21 bị can. Những bị can này đều bị khởi tố và điều tra bổ sung, sau khi Viện kiểm sát nhân dân Tối cao trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung lần 1 (gồm 24 bị can).
.jpg)
.png)
